如何通过防欺诈来降低风险？

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这似乎是一个多余的问题，但我们想问的是，您是否知道这种预防是如何进行的，以及为什么避免其后果如此重要，例如它们造成的损失、财政制裁和失去外部可靠性。 根据美国研究和咨询公司 Kroll 在拉丁美洲国家进行的研究，超过 70% 的公司在去年已经经历过一次欺诈事件，这是一个可怕的数字，对吗？ 本报告中也提到的主要原因是挪用公司资源。这意味着内部流程的监控和透明度失败会导致欺诈发生，从而造成巨大损失。 正是出于这个原因，了解欺诈预防的作用对于了解情况并保护您的公司免受这些情况的影响非常重要。

我们将更好地了解该策略的工作原理及其重要性，并分析一些技巧，以免它危及您公司的稳定性。 什么是公司内部的欺诈行为？ 欺诈行为被认为是涉及的所有过程： 挪用公司资源，无论是产品、零件、供应品 比利时电话号码 还是财务资源。 票据和订单的超额发票。 价值和发票信息的变化。 偏差。 平行协议或不符合公司利益的协议。 最常见的欺诈行为是什么？ 有许多类型的欺诈可能会根据其性质和公司所处的利基而有所不同。例如，在金融和技术场景中，欺诈与数据泄露、克隆和信息操纵联系在一起是很常见的。 在物流行业的公司中，最常见的欺诈行为是背书或挪用金钱和货物。



正如我们在介绍中提到的，后者是最常见的。 我们说这些行动基于 3 个支柱： 合理的 励志 机会 原因和动机存在于实施欺诈的人身上，机会已经由公司提供。因此，作为经理，您有责任制定策略以尽量减少公司内发生欺诈的机会和可能性。 那么，您可以做些什么来打击和避免欺诈情况呢？ 第一：您将无法完全保护您的公司免受有意识和不规则行为的影响。但是您可以而且应该找到将欺诈风险降至最低的方法。 第一个也是最好的解决方案是创建透明的流程。但是，我们知道，公司越大，实施起来就越困难。因此，我们的建议是投资于系统、内部和外部审计。 而且当然，自动化流程并拥有一个欺诈预防团队。